الإبلاغ عن المسؤول الفعلي في الشركة Verklig huvudman

ما هو المسؤول الفعلي في الشركة؟

المسؤول الفعلي هو الشخص الذي يملك أو يتحكم في نهاية المطاف في شركة أو جمعية أو أي نوع آخر من الكيانات القانونية. ويمكن أن يكون المسؤول الفعلي شخصاً يستفيد من شخص آخر يتصرف نيابة عنهم.

ما هو الغرض من السجل؟

بدأ تنفيذ توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي بخصوص قضايا غسيل الأموال. والغرض منه هو مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ونص التوجيه على أن تقوم كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ سجل مركزي يحتوي على تفاصيل عن مالكي الشركة الرئيسيين.

والغرض من السجل هو إعطاء المصارف ووحدة شرطة الاستخبارات المالية السويدية وغيرها إمكانية الحصول على معلومات عن من لديه سيطرة كبيرة على الشركة.

كيف يتم التسجيل؟

من الضروري تسجيل معلومات ملكية المدير الفعلي عبر الإنترنت باستخدام الخدمة الإلكترونية. يجب أن تكون المعلومات المسجلة من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة أو الجمعية. (الخدمة الإلكترونية متاحة باللغة السويدية فقط).

إذا لم يكن لديك تعريف الهوية الإلكترونية السويدية أو الوصول إلى الإنترنت، يمكنك أن تطلب من شخص لديه الهوية الإلكترونية لمساعدتك أو التقدم بطلب الإعفاء من شرط تسجيل المعلومات الخاصة بك على الانترنت.

إذا طلبت من شخص ما أن يسجل معلومات نيابة عنك، فيجب عليك إعطاءه توكيل. لا تحتاج إلى إرسال وثيقة التوكيل إلى Bolagsverket ولكن على الشخص الذي يساعدك الاحتفاظ بنسخة منها.

إذا كنت ترغب في طلب الإعفاء من شرط تسجيل المعلومات الخاصة بك على الانترنت، يجب عليك الاتصال بـ Bolagsverket وسوف يتم ارسال استمارة لك.

وفيما يلي لائحة المعفيين من تسجيل المسؤول الفعلي:

  • ممتلكات المتوفين أو المفلسين
  • الشركات المحدودة المسؤولية التي يتم قبول أسهمها في التداول في سوق المنظم (الشركات المدرجة).
  • الجمعيات غير الهادفة للربح التي ليس لديها أي مالكين رئيسيين
  • الشركات البسيطة Enkla bolag
  • الشركات الفردية Enskilda näringsidkare
  • الدولة، ومجالس المقاطعات والبلديات، فضلا عن الكيانات القانونية التي لها دور كبير في اتخاذ القرارات

مصدر المعلومة: موقع هيئة تسجيل الشركات  http://bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman

اترك تعليقاً

كيف نستطيع أن نساعدك؟

إن كنت تبحث عن حلول أعمال وخدمات محاسبة متميزة أو بحاجة إلى خدمات تسويق إلكتروني.